we are_
your CDD engine

CasesProud Experts
the challenge

Van achterstand naar structuur

 

In 2022 stond onze opdrachtgever voor een complexe opgave. Veranderende wet- en regelgeving, gecombineerd met een groeiende stroom klantdossiers, zorgden voor een toenemende druk op de afdeling die verantwoordelijk was voor Customer Due Diligence (CDD).

Er was sprake van een flinke werkvoorraad rondom nieuwe klantonderzoeken (onboarding). Tegelijkertijd brachten interne veranderingen extra dynamiek met zich mee, wat zorgde voor een uitdaging op het gebied van continuïteit en borging van kennis.

De centrale vraag: hoe richt je een stabiel, schaalbaar en toekomstbestendig CDD-proces in, terwijl de dagelijkse operatie doorgaat?

 

Behoefte 

Onze opdrachtgever zocht een partner die niet alleen capaciteit toevoegt, maar ook actief meedenkt en meebouwt:

  • Structurele ondersteuning in de uitvoer van CDD-werkzaamheden
  • Flexibiliteit om mee te bewegen met wisselende werkvolumes
  • Bijdragen aan het formaliseren van beleid en werkinstructies
  • Delen van kennis en expertise om processen te optimaliseren

Over de opdrachtgever

Een gevestigde naam binnen de betaalindustrie

  • Ondernemersgericht
  • Dynamische organisatie
  • Betrouwbare oplossingen
Aanbieder betaaloplossingen

Implementatie

Eind 2022 startten we met het inrichten van een dedicated team. Dit team bestond uit 25 Experts, van junior tot senior professionals, met een sterke mix van kennis en ervaring.

In de beginfase lag de focus op kennisopbouw en het neerzetten van een stabiele basis. Om de organisatie, processen en systemen volledig te doorgronden, startten twee Experts op locatie bij de opdrachtgever. Daarna volgde een intensief trainingsprogramma voor het hele projectteam:

  • Wwft-training, verzorgd in samenwerking met externe specialisten
  • Verdieping in projectspecifieke processen, richtlijnen en systemen

Scope van de opdracht

 

  • Managed outsourcing
  • CDD-as-a-Service
  • Werving en selectie
  • Opleiding
  • Operationele aansturing
  • Structurele kwaliteitsmonitoring

Uitvoer 

Na een training van twee weken is het projectteam gestart met de uitvoer van CDD-werkzaamheden op locatie van Proud Experts. Wat begon met onboarding, groeide al snel uit tot een brede dienstverlening, waaronder:

  • Periodieke reviews
  • Remediation
  • Transactiemonitoring (TM)
  • Event-driven reviews

Onze Experts werken wekelijks een dag op locatie van onze opdrachtgever. Dit zorgt voor korte lijnen, inzicht in de praktijk en een goede samenwerking tussen beide teams.

In het CDD‑werkveld zoeken we niet alleen naar risico’s. We bouwen aan vertrouwen. Elke analyse brengt ons dichter bij een veilige, transparante financiële wereld.

Ruan Kankanamalage
Senior KYC/CDD analist

Een belangrijk kenmerk van onze samenwerking is de flexibiliteit. Ons projectteam beweegt continu mee met de behoefte van de opdrachtgever en wordt op- en afgeschaald op basis van het werkaanbod. Ook bij beleidswijzigingen denken en bewegen onze Experts snel mee. Dankzij de korte lijnen kunnen we veranderingen vrijwel direct doorvoeren en laten zien wat de impact hiervan is in de praktijk.

Naast de uitvoering dragen we actief bij aan inzicht en sturing. Met heldere, praktische rapportages creëren we continu overzicht in voortgang, kwaliteit en resultaten. Door structureel operationeel, tactisch en strategisch overleg blijft de opdrachtgever ook op afstand nauw betrokken.

 

Resultaat

Proud Experts is inmiddels uitgegroeid tot een structurele partner in de uitvoer van CDD-werkzaamheden. Samen hebben we een stabiele en schaalbare CDD-afdeling op afstand gerealiseerd waarin capaciteit, kwaliteit en flexibiliteit samenkomen.

  • Flexibele inzet van 15–25 Experts, afgestemd op het werkaanbod
  • Structurele verwerking van 500 tot 1.000 dossiers per maand, van eenvoudig tot complex
  • Volledige ontzorging in recruitment, onboarding en opleiding
  • Doorlopende kwaliteitsborging via kalibratiesessies
  • Proactieve bijdrage aan de optimalisatie van processen en beleid
Meer weten?
Neem contact op

Onze Experts staan voor je klaar om samen jouw uitdagingen te bespreken en te kijken naar oplossingen op korte- en lange termijn.

Neem contact op
Terug naar het overzicht