Compliance

Know-Your-Customer 

KYC vormt een essentieel onderdeel van het klantacceptatieproces, waarbij het draait om het zorgvuldig vastleggen, verifiëren en beoordelen van klantgegevens. Onze Experts verzorgen klantcontact in uiteenlopende vormen, zowel inbound als outbound. Dit omvat direct contact via telefoon, e-mail, chat en videobellen, waarbij we particuliere en zakelijke klanten identificeren, documenten verifiëren en relevante gegevens verzamelen ter voorbereiding op klantonderzoek. We beantwoorden klantvragen, bieden ondersteuning via e-support en voeren gerichte (herstel)campagnes uit. Zo zorgen we voor een professionele en klantgerichte afhandeling binnen dit proces. 

Customer Due Diligence

Binnen CDD ondersteunen onze Experts bij het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken voor zowel particuliere als zakelijke klanten. We zorgen voor een zorgvuldige verwerking en beoordeling van klantdata, met aandacht voor risico-inschatting, regelgeving en klantbeleving. Onze aanpak sluit naadloos aan op jouw systemen en werkinstructies. Je kunt rekenen op volledige borging van kwaliteit, techniek en regelgeving, zonder dat je de regie verliest. 

• Screening op sanctielijsten en PEP-status 

• Analyse van UBO’s en bedrijfsstructuren 

• Uitvoeren van risicoanalyses en opstellen van onderbouwde reviews 

• Risicoclassificatie en scoring 

• Transactiemonitoring  

• Signalering en escalatie van verdachte signalen 

Waarom Proud Experts?

• Flexibel inzetbare capaciteit

• Uitvoer uit jouw naam en op basis van jouw werkinstructies

• Focus op optimalisatie en innovatie

• Structureel inzicht in resultaat

• Prijs op uurbasis of per activiteit

• Heldere afspraken vastgelegd in een SLA