CDD als USP
Waar CDD voor veel organisaties voelt als een verplichting, ziet Proud Experts de uitvoer van CDD als kans. Door CDD goed in te richten, kunnen organisaties het verschil maken. CDD is geen nieuw begrip. Financiële dienstverleners houden al jaren hun klanten in de gaten volgens de uitgangspunten van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De huidige marktontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de opkomst van cryptovaluta, vragen echter om aanscherping van interne CDD processen op diverse gebieden;
- (Her)identificatie en verificatie
- Analyse en beoordeling
- Structurele monitoring
Meer weten over onze dienstverlening op het gebied van CDD? Je leest het hier.
